سياسة المعاملات غير المقبولة والمحظورة

تلتزم شركة شبيك للخدمات العامة بسياسة صارمة فيما يتعلق بأنواع المعاملات التي نقوم بتنفيذها. تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي خدمة تندرج تحت الفئات التالية:

المعاملات المشبوهة وغير الواضحة

• أي معاملة لا يمكن للعميل شرح هدفها بوضوح.
• المعاملات التي تحتوي على بيانات ناقصة أو متناقضة.
• محاولات إخفاء هوية المستفيد الحقيقي.
• المعاملات التي يتم تنفيذها من خلال وسطاء مجهولين أو غير مبررين.

وجود طرف ثالث غير مبرر

• تنفيذ المعاملات بدون تفويض قانوني رسمي (وكالة).
• المدفوعات التي يتم إجراؤها أو استلامها عبر أطراف ليست لها علاقة بالمعاملة.
• استخدام معلومات اتصال لا تخص العميل الفعلي.

مخالفة القوانين القطرية

• المعاملات التجارية التي تخالف لوائح وزارة التجارة والصناعة.
• معاملات السجل التجاري أو التراخيص التي تهدف إلى الاحتيال أو التحايل.
• المعاملات العقارية بدون عقود رسمية أو موافقات جهات تنظيمية.
• المعاملات المالية التي تخالف قوانين مكافحة غسل الأموال (AML).

المستندات المزورة أو غير الموثوقة

• المستندات التي تظهر عليها علامات تعديل أو تلاعب أو طمس.
• الأختام غير المصرح بها أو غير الرسمية.
• العقود غير الموثقة أو غير المختومة.